开展反洗钱知识宣传活动总结

时间：2021-08-15　来源：博通范文网本文已影响人

9月13日我行营业室门口设立了宣传点，开展反洗钱知识宣传活动。现将此次宣传活动情况汇报如下：

此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。

1、即对内组织员工系统地学习反洗钱的法律制度和案例分析，深入学习反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务；

要求临柜人员在工作中树立高度的责任感，进一步提高遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。利用客户办理业务同时及时向客户讲解反洗钱的相关知识；

对外采取网点设立反洗钱咨询台，摆放宣传折页、向过往群众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传，让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，更好地配合银行开展客户身份识别。提高客户的法律意识，积极配合我社开展反洗钱工作，形成良好的抵制、打击洗钱活动的社会氛围。

2、通过led显示屏对反洗钱宣传标语进行不间断播放。营业厅不断播放反洗钱视频。

3、通过营业室门口设立了宣传点，开展反洗钱知识宣传活动，向过往路人宣传反洗钱知识，普及基本洗钱识别能力。

通过此次反洗钱知识活动开展，首先使我行广大员工思想上引起了高度重视，观念得到了转变，更加明确了反洗钱工作中的职责和义务；

其次通过宣传，提高了群众的反洗钱等有关法律法规相关知识水平，增强了群众自觉打击洗钱、制贩假币犯罪活动的意识，使社会各界对反洗钱工作有了进一步的认识，同时也大大的提升了我社的社会形象。

文章在某些方面做得还是很不错的。

反洗钱知识宣传

洗钱，就是明知是违法所得及产生的收益，通过各种方法隐瞒、掩饰其来源和性质，意图使其形式上合法化的行为。主要方法包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我国相关监管部门依法采取对大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

2006年，某银行在监测网上银行交易时发现，每天有若干个人账户在同一时点向某些新开账户划转资金，金额1000～2000元，这些账户收到资金后迅速集中转出，随后再没有新的交易发生，明显存在异常情形。该银行即按照反洗钱规章要求报案，警方据此展开侦查，迅速破获了一个以潘某为首的内部分工明确网络诈骗团伙。

金融业是反洗钱工作的前沿阵地，可以尽早识别和发现犯罪资金，通过追踪犯罪资金的流动，预防和打击犯罪活动。客户到证券公司或期货公司办理开立、挂失、注销证券账户，申请、挂失、注销期货交易编码，签订期货经纪合同，转托管，挂失交易密码，修改基本身份信息，开通网上交易、电话交易等业务时，应出示有效身份证件或其他身份证明文件，并填写基本身份信息。当客户要求变更姓名、身份证件或身份证明文件种类、身份证件号码等信息时，金融机构应当重新识别客户，客户应向金融机构出示相关资料信息。

可以借鉴借鉴呢！

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