地质勘查企业部信息管理制度

地质勘查企业部信息管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范总队及各二级单位的信息管理，加快总队信息化建设，提高信息资源的运作成效，依托总队的信息人脉和社会的信息资源，充分调动广大职工群众提信息的积极性，同时促使总队项目信息收集专业化、管理规范化，结合总队实际，制定本制度。

第二条 总队及各二级单位的信息管理应以总队的整体战略为指导，遵循“科学、翔实、准确、有效”的原则，充分发挥信息小组人员的工作积极性和创造性，对总队及各二级单位的信息进行收集、分析和管理，为单位的整体经营提供有效的信息支持和方案保证。

第三条 本管理制度的信息是指与总队及各二级单位开展业务有关的地质、工勘、测量、房地产、建筑施工等的项目信息。具体包括：客户文件、来往传真、电话、客户档案，以及项目信息相关的电话记录、报价、合同、方案设计、投标书等原始资料、电子资料、文件、报告等。

第四条 信息管理工作要贯彻“提高效率就是增加单位效益”的方针，细致到位，准确快速，在单位经营管理中要降低信息传达的失误、失真、延迟，有力支持单位的经营决策。

第五条 适用范围：单位全体员工及提供可采用信息的有功人员。

第二章 管理机构与相关人员职责 第六条 根据总队工作需要设立项目信息领导工作小组，设有常务组长、副组长及成员若干名，各二级单位配备专职或兼职信息员。

第七条 信息管理根据业务工作需要，配备必要的电脑、技术人员和文职人员。

第八条 项目信息领导工作小组负责总队整个信息系统的管理工作，负责所有信息的收集、整理、汇总、上报和档案管理工作。对整个信息系统的管理工作负责。

第九条 依据分工负责制的原则，总队分管领导具体负责项目信息的管理工作。

第十条 项目信息领导工作小组工作职责 1、对单位总队长负责并报告工作。

2、组织和领导总队的信息工作，贯彻上级信息管理的方针政策，组织制定总队信息管理规章制度，保证总队信息投入的有效运行。

3、组织项目信息领导工作小组信息员寻找信息，并及时跟踪落实。

4、负责组织相关部门对信息进行跟踪调查、分析，从信息的初选---汇总---筛选---最后提供组长决策---确定项目专人跟踪。

5、上级安排、交办的其他工作。

第十一条 项目信息领导工作小组办公室职责 1、执行总队队长办公会议的决议，组织编制总队企业部的信息管理制度。负责督促和检查规章制度的落实、执行情况。

2、在项目信息领导工作小组指导下，负责市场经营中各类信息的采集、处理、传达，执行中存在的问题提出改进措施。

3、指导各二级单位信息员的工作，负责对二级单位信息员的业务培训。

4、收集到比较大的项目信息时应在第一时间内向上级领导和部门汇报工作，并立即组织相关人员进行信息的分析、决策，负责相关部门的协调工作。

5、任何咨询费用的开支必须到经营办办理相关手续后方可支付，所有收集的信息，由经营办综合管理、登记，以便更好的确定信息来源的可靠性和真实性。

6、负责信息的搜集整理、汇总上报及日常管理工作。

7、信息收集工作是办公室的日常工作，要求每周五向常务组长提交一周的信息情况报告，每月月底的最后一天提交月信息分析报告。

8、上级领导交办的其它工作。

第十二条 项目信息领导工作小组常务组长直接在项目信息领导工作小组组长的指导下工作，主要职责如下：

1、负责信息的接受、初步分析和传呈项目信息领导工作小组组长， 建立、保管信息档案并不断维护。

2、负责将收集到的工程信息在综合分析的基础上，对各种信息的内 容、可信度、使用价值等做出分析判断，挑出有用、可行的工程信息 报信息领导小组组长，确定后在进行跟踪、落实。

3、负责按照本制度的规定，指导、协助各二级单位信息的收集，督促各二级单位信息及时、准确呈报到项目信息领导工作小组，整理、分析各二级单位信息分类档案，并及时将重要的信息报告给项目信息领导工作小组组长。

4、负责定期编写总队项目信息分析报告，协助总队项目实施决策。

5、负责对信息的初选---汇总---筛选---最后提供组长决策---确定专人跟踪工作。

6、上级领导及部门交办的其它工作。

第十三条网络信息员：具体负责网上工程信息的收集工作。具体包括：国家、省、市、地区的建设投资去向，工程招投标信息。将收集到的信息报送到信息办公室，以便进行信息分析、筛选，找到有用的信息。再具体去跑、去找相关的部门和人落实。：具体负责网上工程信息的收集工作。具体包括：国家、省、市、地区的建设投资去向，工程招投标信息。将收集到的信息报送到信息办公室，以便进行信息分析、筛选，找到有用的信息。再具体去跑，去找相关的人落实 第十四条信息员工作职责 1、信息员工作要贯彻“高效率就是增加效益”的方针，细致到位，准确快速，在收集信息中降低信息传达的失误、失真、延迟，有力支持经营决策的执行。

2、信息员对总队及各二级单位的各类项目信息应不断地注意并向小组汇报。

3、每季度每个信息员要以书面形式报送相应本单位或相关单位的有用信息不少于3条到小组办公室。

4、信息员必须对本单位的有用信息负有保密义务，未经单位允许，不得将本单位信息以任何形式介绍给其他单位及个人。

5、负责收集、整理竞争对手情报资料；

负责收集、整理、分析行业性资料。

6、项目信息领导工作小组交办的其他工作。

第十五条 各级领导必须切实保障项目信息领导工作小组人员依照本办法行使职权和履行职责的工作。

第十六条 信息管理人员在工作中，必须坚持原则，照章办事。对于违反保密制度和其他制度的事项，要及时向上级领导报告，接受指示后执行，并进行处理。

第三章 信息的收集与汇报程序 第十七条 项目信息来源：主要包括：政府部门，各种协会、团体，各类企事业单位、研究机构，各类信息机构，各种传播媒介，朋友提供，这些都是我们获得工程项目信息的主要渠道，要经常保持畅通、联系。

第十八条 信息分类：老客户信息和新客户信息。

1、老客户信息：是指总队及各二级单位一直有交往，已开展过项目合作的单位和个人提供的信息。此类信息一般没有项目咨询费。

2、新客户信息：是指与总队及各二级单位没有交往过，且没有开展过项目合作的单位和个人提供的信息，此类信息可以获取一定的项目咨询费。

第十九条 信息工作程序 1、信息处理流程：信息→办公室→分析筛选→小组决策→跟踪→实施。

2、信息共享：我们所提供的信息，要以纸质的形式和电子文档的形式上报到办公室，以备存档和查询。

第二十条 信息工作要求 要做到“勤”、“快”、“争”、“新”五项工作。

1、“勤”：要经常到相关部门、单位、朋友处了解项目信息、要项目信息，找准切入点，明确着力点，想尽办法把项目信息和项目搞到手。

2、“快”：一但获得项目信息，就要立即组织人力加紧跟踪、落实，遇到问题要立即沟通、交流，疏通各方关系。谈好项目条件，立即签订合同，以免夜长梦多，每一项工作都要突出一个“快”字。

3、“争”：打破常规的分工，齐抓共管做好项目的信息收集工作，全面做好各项协调和服务工作，确保项目“争得到”。无论什么项目参与的人和单位都很多，因此我们要积极争取项目。

4、“新”：信息工作也要创新工作思路，要深入到省、地、市、县建设源头部门（如：发改委、建设局、国土局等）争取工程项目，第一时间掌握国家、省、地、市、县项目的投资方向和工程项目信息情况。

第二十一条 工程信息收集的内容 主要包括：项目名称，项目地点，主管部门，业主单位，投资规 模，与我队相关的工程项目情况（地质、工程勘察、测量、建筑施工、水文地质勘探与打井项目等），关系情况等。哪些单位、部门介入此项目等。

第二十二条 信息的保密工作：我们所涉及的工程信息，在合同未签定之前，任何人都必须保密，不能泄露，谁泄密要严加惩处。

第二十三条 登门拜访客户要求：上门访问客户未取得信息时，应注意：在正式访问前，应对其营业状况进行观察，了解基本情况。善于从对方话语中获取信息。要给对方以亲切感和信赖感。避免直来直去，应多听多问。善于把握话题，围绕既定目标展开谈话。

第二十四条 信息小组汇报要求：要求每10天办公室主任向常务组长汇报各方面的信息收集工作情况，每月信息小组书面向分管领导汇报一次信息收集情况，分管领导每季度向主管领导汇报一次信息小组工作情况。

第二十五条 信息整理与工作汇报规定：办公室主任将收集到的各方面信息进行整理，汇报给信息常务组长，常务组长进行分析、筛选后，汇报给组长和分管领导，确定信息的价值，再确定信息的跟踪人员。

第四章 奖与惩 第二十六条 为确保信息小组工作的正常开展，并形成制度化，积极鼓励提供有实用价值的项目信息的有关人员，单位实行信息提供奖励。

第二十七条 信息提供人员：是指信息专职人员、单位职工和非本单位人员，只要提供有用的信息，均可享受提供信息奖励。

第二十八条 获得信息奖励的界定：该项目信息确为本人提供，合同已签订，项目已实施，工程款确已收到位，即可获得项目信息奖励。

第二十九条 项目咨询费的提取，信息办收集的项目工程信息洽谈成功的，由二级单位组织施工的提取工程总价的8%作为工程项目咨询费，该费用除奖励提供信息的个人外，剩余作为信息办工作的日常费用开支。

第三十条 任何项目咨询费用的开支必须到经营办办理相关手续后方可支付。

第三十一条 对提供有效的项目信息者总队将对不同的工程项目给予如下的一次性奖励：

序号 工程信息类别 计提比例 备注 1 工程勘察 5%——8% 2 岩土工程施工 2%——5% 3 固体矿产勘查 3%——6% 4 水文地质勘察与凿井工程 2%——6% 凿井成功 5 区域地质调查、环境地质调查、储量核实、矿产压覆评估 5%——8% 6 地质灾害评估、设计治理 3%——5% 7 工程测量、勘界、地形测量、地籍测量 3%——8% 8 房屋建筑、房地产开发 0.5%——1% 9 市政工程、地基与基础、装修装饰工程、土石方工程 0.5%——1% 第三十二条 每季度每个信息员提供相应本单位或相关单位的有用信息不少于1-3条，总队年底将实行信息员评先选优活动。对提供信息最多的有价值，并实施的信息，提供者将被评为优秀，单位将给予500元至1000元的一次性奖励。

第三十三条 为稳定和鼓励信息小组成员跑市场，抓信息，每月给予小组成员100元的基本补贴。

第三十四条 对于有下列行为之一的信息小组成员，经批评教育不改 的，应当分别情况给予行政处分或者经济处罚：

1、无故不按时上报信息的信息小组成员，将取消基本补贴；

2、工作不负责任，泄露总队商业机密，给总队造成损失的，视情节轻重给予经济处分或行政处分；

3、达不到要求的将取消信息员资格；

4、其他应被处理的事项。

第三十五条 咨询费的兑现方式 1、提供项目信息的有功人员咨询费的兑现为该项目合同已签订、项目已实施、工程款已全部收到后按上表标准一次性兑现。并按规定自行交纳个人所得税。

2、原则上总队领导、各二级单位、部门领导一般不享受项目信息咨询费，确有突出贡献的经经营办同意报队长办公会议商议后决定奖励。

3、特殊项目的信息咨询费，根据具体项目情况另行商定。

第三十六条 本制度由总队企业部经营办负责颁布、解释、修订，项目信息领导工作小组和各二级单位、部门负责执行。本制度自通过之日起实施。

有色地质勘查局一总队经营部

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地质勘查单位行政管理制度

地质工作是经济社会发展重要的先行性、基础性工作。近年来，党中央、国务院十分重视地质工作，省委、省政府也相继出台了关于加强地质工作方面的政策和加大了对地质工作的投入力度。同时也要求积极稳妥推进国有地质勘查单位改革，这对于增强单位实力，实现企业向平稳过渡有着重要意义。

企业行政管理制度改革的必然性

科学发展观的提出，是我国社会经济发展到一定阶段的产物，是符合社会经济发展的基本指导思想。所谓科学发展观的实质是谋求经济、社会、环境几个方面的协调、可持续的发展，是建立在以人为本基础上的发展。这就要求社会经济生活的各个领域协调一致，统筹兼顾才能谋求这种和谐。而能完成这一任务的必然是行政管理体制的改革。只有在行政管理体制完善的前提下才能够真正实现协调一致，统筹兼顾，否则谈不上落实科学发展观，建设和谐社会。只有坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，从新世纪新阶段我国经济社会发展的阶段性特征出发，理清发展思路，创新发展模式。提高发展质量，夯实发展基础，增强发展后劲，才能更好地推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设与和谐社会建设全面发展。

地质勘查企业行政管理现状

现有地质勘查单位大多比较封闭，单位行政方面比较薄弱，存在一些不容忽视的共性问题：

一、控制环境存在问题

法人治理结构存在缺陷。法人治理与内部控制有着密切的关系，完善的法人治理结构是内部控制的基础性保障。法人治理结构不健全，必然导致内部控制不完善。国有地质勘查单位所属企业的法人治理结构问题较为严重。很多下属企业未按规定建立法人治理结构；即使有的企业已经建立了法人治理结构，但董事会中高管人员都占了较大的比重，甚至占总人数的一半以上；目前，企业基本上没有设独立董事；很少有企业认为自己的董事会能充分发挥职能。

企业文化不健全。企业文化是企业的中枢神经，支配着人们的思维方式、行为方式。在良好的企业文化基础上所建立的内部控制制度，必然会成为人们行为的规范，得以很好地贯彻执行，能有效地解决公司治理和会计信息失真的问题。但我省国有地质勘查单位所属企业的企业文化建设状况却不容乐观。目前，大多企业尚未建立企业文化，大多将企业文化理解为宣传口号，管理层对企业文化理解比较肤浅，认为企业文化不能对内部控制起到重要的作用和认为自己的文化不能促进企业的管理。

不能科学地理解内部控制内涵。对内部管理的理解还停留在较低阶段，对内部管理目标的认识还很模糊。

激励机制不完善。健全、完善的激励机制，是促进企业内部控制制度有效执行的保障，部分国有地质勘查单位由于受体制制约，却普遍存在激励不足的问题。

二、控制活动存在问题

内部控制管理不到位。部分国有地质勘查单位及所属企业特别是高层管理人员对内部管理的重视程度还不够，对内部控制人员的授权还不够充分，内部管理的力度还有待加强。

信用控制漏洞较多。信用控制是内部管理中非常重要的一个环节，信用控制不完善，有可能引发严重的经营风险。有调查显示，国有大中型企业在信用管理中，普遍存在授权程序不完整的问题，有的企业对客户的超额度发货都没按严格的授权程序进行；有的企业对客户的坏账核销没有经授权程序批准，随意性较大；还有的企业赊销额度的调整没有经过严格的授权程序批准；大多企业没有定期对客户进行信用调查，没有建立完整的客户信用档案和不良客户名单。

投资控制比较薄弱。投资控制薄弱是国有大中型企业的通病，部分国有地质勘查单位也同样存在投资控制薄弱的通病，很多单位没有建立投资处置的授权批准制度，投资处置有一定的随意性，容易导致资产的流失；大多企业的负责人没有对重大投资项目进行追踪问效，对投资项目的效益关注不够；地勘单位和所属企业的对外投资大多没有进行可行性研究和评估。

三、风险评估与管理存在问题

市场经济社会，企业永远处于不确定的环境中。不确定既意味着风险，也意味着机遇，加强风险管理能帮助企业有效地处理不确定性，减少风险，提高企业创造价值的能力。如果风险管理不当，企业将面临非常危险的境地。目前，我省国有地质勘查单位及所属企业并不太注重风险管理，单位都没有设立风险管理部门，企业对风险管理重视程度不高；大多数企业都仅对可能存在风险的一项或几项业务进行了风险评估，没有一家企业定期对客户信用、财务管理、采购、销售、物流等管理活动都进行风险评估，风险管理没有贯穿到企业的所有业务、各个环节。

四、信息与沟通存在问题

信息与沟通也是内部控制的一个重要要素，内部管理效果如何，存在什么问题，还有哪个环节需要改进等等，这些信息都需要流畅地传达到相关部门和最高管理者，以便各级管理者根据反馈的信息做出决策。一些国有地质勘查单位及所属企业的信息并没有得到充分反馈，沟通也不及时。大多企业均没有及时发布费用开支授权审批的调整。从信息系统的使用来看，大多数企业都只使用了财务管理系统，没有一家企业运用了投资和信用管理系统，使用销售、采购、物流管理系统的也很少。

五、检查与监督存在问题

我省地质勘查单位及所属企业对检查与监督还比较重视，一般都设有独立的内部审计部门，并有计划、有针对性地对相关业务进行审计检查。但调查也发现，内部审计部门被赋予的职权有限，所发现的一些问题并没有得到及时有效的处理，没有一家企业在董事会下设立专门机构对企业经营者进行监督，削弱了内部审计的力度。另外，不管是企业的内审还是聘请中介机构开展的独立审计，审计的内容都没有涉及到对内部管理本身的评价，这也大大降低了检查监督的效率。

地质企业行政管理体制改革的主要内容

一、建立良好的法治环境。地质勘查企业要通过加强法制建设，制定和完善各种法律、规章和制度，严格规范行政权和行政行为，使政府能够依法履行各项职能，包括依法规范市场主体的行为，依法维护公平竞争的市场秩序，依法保护人民群众各方面的权益，依法协调各种利益关系，依法打击各种违法犯罪行为等，确保行政管理体制在法制的轨道上运行。

二、创造稳定的经济社会环境。稳定是经济社会发展的重要前提。地质勘查企业只有创造良好的宏观经济环境和社会发展环境，才能使投资者和消费者保持良好的心理预期，促进投资和消费健康发展。这就要求各级政府必须转变思想观念，创新管理方式，综合运用法律、经济手段和必要的行政手段，促进地质勘查企业保持经济平稳发展。

三、保护好环境和生态。要坚持以人为本的理念，全面实施可持续发展战略，为人的生存和发展提供良好、持久、和谐的环境与条件。这是各级政府必须切实负起的责任。从各国发展经验看，在经济高速增长时期往往忽视环境和生态保护，造成长期的严重后果。我们决不能走先污染破坏再治理恢复的老路。我们已经有过这方面的教训。

四、努力提供高效优质的公共服务。要按照建设服务型政府的要求，把提供人民群众必需的公共服务作为政府职能转变的切

入点。通过制度和政策安排，合理调节收入分配关系，努力缩小贫富差距，保护不同群体的合法权益和创造力，切实维护社会的公平正义。

地质企业行政改革方法

一、推进与行政管理相关的宏观管理体制改革

在推进行政管理体制改革中。不可避免地会涉及到与之相关的宏观管理体制，如财政税收改革、政府投资体制改革等。在财政体制改革方面，根据打造公共服务型政府的要求。应建立、健全公共财政体制。按照“财权和事权相对称”的原则，科学界定中央政府与地方各级政府之间的财政责任，并相应调整收支关系。财政支出结构应根据“五个统筹”的精神进行调整，逐步降低财政支出中用于经济方面的比重，增加用于社会保障、教育、科技创新、生态环境、社会安全等领域的公共支出。要发挥财政转移支付制度的作用，加大对经济不发达地区和少数民族地区财政转移支付的力度。在税收制度改革方面，应着力改进个人所得税征收办法，统一内外资企业税，将生产型增值税改为消费型增值税，探索开征物业税、遗产税等，以发挥税收杠杆的作用。

二、建立科学决策机制

政府在决策的过程中，应贯彻落实科学发展观，突显民本、和谐、长效的理念，把公共决策的思维建立在以人为本，全面、协调、可持续发展基础与把着眼点确定在真正代表、维护和实现广大人民群众的根本利益和长远利益之上；把立足点放在全国经济社会全面发展与本地区经济社会全面发展相统一上来：把落脚点置于夯实基础，真正解决现实中的实际问题，促进经济社会环境协调发展，使人民群众能得到实惠上来。深入基层，深入实际，开展调查研究，提高决策的科学性；充分发挥政策法规研究机构的职能作用，提供决策的预见性和创造性；对涉及全局性、长远性和公众性的重大问题，必须依据法律法规和国家相关政策的要求和规定的权限、程序进行决策；对事关经济社会发展和与群众利益密切相关的重大决策事项，广泛征求社会各界意见，增强决策的民主性：对因违反决策程序给国家和群众利益造成重大损失的必须追究当事人的责任。

三、完善依法行政机制

坚持依法治国、依法行政，是新形势新任务对我们党领导人民更好地治国理政提出的基本要求，也是提高党的执政能力的重要方面。依法行政是依法治国的重要环节，是各级政府的基本准则。深化行政审批制度改革，遵循“合法、合理、效能、责任、监督”原则，取消和调整一批审批项目，改变过去那种“以批代管”、“只批不管”、“重审批轻服务、重审批轻监管、重权力轻责任”的观念和做法，有利于理顺政企、政事关系，实现政府公共管理职能与政府履行出资人职能分开，使政府在经济调节、市场监管、社会管理和公共服务等方面能够更好地发挥作用，促进行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的行政管理体制的形成，从而为建设法治政府提供良好的体制环境。

地质勘查企业行政体制管理是一项重大的系统工程，涉及到方方面面的问题，影响着各种各样利益，事关我国经济社会的全面繁荣和发展。因此只有坚持科学发展观。谋求社会的和谐发展，才能在“十一五”发展过程中实现率先突破。

(作者单位：湖南省核工业地质局502大队)

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